Publicaciones Bancario y Financiero
La Ley Crea y Crece incorpora cambios en la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
La Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas, publicada en el BOE el pasado 29 de septiembre, reforma la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo en su disposición...
Newsletter Prevención de Blanqueo - Noviembre 2022
Principales novedades legislativas y noticias relevantes en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT).
Evolución del ‘project finance’ no tradicional en Latinoamérica
Durante los últimos años, la estructura del ‘project finance’ ha tomado particular relevancia en el financiamiento de proyectos privados en diversas industrias en Latinoamérica. Al haber ciertas ventajas en su estructura, se reemplaza el...
Mecanismo de precomercialización transfronteriza de IIC: una regulación compleja e importantes retos por delante
Artículo de Luis de la Peña y Francesc Cholvi ('Funds Society' - Septiembre 2022).
Chile: Se simplifica la inscripción de valores de oferta pública e información al mercado
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) dictó el 31 de agosto de 2022 la Norma de Carácter General (NCG) 486, para simplificar los procesos de inscripción en el Registro de Valores y regular ciertas obligaciones de información al mercado.
El Banco Central de Chile modifica normas cambiarias
El 30 de agosto de 2022, el Banco Central de Chile modificó ciertas normas cambiarias con el objeto de permitir un acceso más expedito al Mercado Cambiario Formal (MCF), simplificar el envío de información por parte de entidades no bancarias e...
La Superintendencia Financiera de Colombia imparte instrucciones referentes a la emisión de bonos de destinación específica
Mediante la expedición de la Circular Externa 020 de 2022, la Superintendencia Financiera de Colombia modifica el subnumeral 1.3.6.1.2.8 del Capítulo II del Título I de la Parte III de la Circular Básica Jurídica con el fin de incorporar requisitos...
Newsletter Prevención de Blanqueo - Julio 2022
Principales novedades legislativas y noticias relevantes en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT).
Órganos de control interno: la EBA publica una nueva Guía sobre el papel y responsabilidades del ‘compliance officer’ en materia de PBC/FT
El objetivo es garantizar una interpretación y aplicación común de los requisitos para los responsables de cumplimiento, evitando así la implementación desigual de medidas en la Unión Europea.
El blanqueo de capitales en el mercado de los NFT
El mercado de los Non Fungible Tokens (NFT) presenta riesgos de blanqueo de capitales similares a los del tradicional modelo de blanqueo en el mercado del arte.
La compleja estructuración de operaciones de crédito con criptomonedas en Colombia
Las monedas virtuales o criptomonedas aún no están reguladas en Colombia como moneda en el ordenamiento jurídico local. Esto hace que se planteen varios interrogantes a la hora de plantear la posibilidad de estructurar un contrato de crédito con...
Red de Seguridad Financiera: un valioso activo institucional de Colombia
Artículo de Roberto Borrás, socio del Departamento Mercantil de Garrigues en Bogotá ('La República').