Publicaciones Bancario y Financiero
Newsletter Prevención de Blanqueo - Noviembre 2021
Principales novedades legislativas y noticias relevantes en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo del tercer trimestre de 2021.
Se consolida el despegue de las operaciones con NPLs y REOs en Latinoamérica, España y Portugal
Durante el tercer trimestre de 2021 se ha consolidado el despegue de las operaciones con NPLs. Se observa un interés creciente por las titulizaciones de carteras de NPLs, sobre todo en España. Mientras, a nivel europeo, continúan las discusiones...
La Superintendencia Financiera de Colombia impartió instrucciones relacionadas con los Sistemas de Pago de Bajo Valor y las actividades de adquirencia y proveeduría de servicios de pago
Mediante la expedición de la Circular Externa 020 de 2021, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) desarrolla el Decreto 1692 de 2020 en materia de adquirencia, servicios de pago y promoción de protección al consumidor financiero de dichos...
Colombia implementa el Sistema Integral de Administración de Riesgos (SIAR) y el Sistema de Administración de Riesgos de las Entidades Exceptuadas del SIAR (SARE)
La Superintendencia Financiera de Colombia continúa con la convergencia a los estándares y mejores prácticas internacionales establecidos por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea.
El Gobierno de Chile envía al Congreso un Proyecto de Ley 'Fintech'
El 3 de septiembre de 2021, el Gobierno de Chile anunció el envío al Congreso de un Proyecto de Ley para Promover la Competencia e Inclusión Financiera a Través de la Innovación y Tecnología en la Prestación de Servicios Financieros.
Perú avanza en la regulación de las 'fintech': se aprobó el Reglamento de Modelos Novedosos de la SBS
El 1 de febrero del 2022 es la fecha clave, fecha en la que entrará en vigencia el nuevo Reglamento para la realización temporal de actividades en Modelos Novedosos.
El Sepblac publica los datos de actividad de 2020: las inspecciones caen un 10%
El Sepblac ha publicado, el pasado 30 de abril, los datos sobre las actividades desarrolladas en el año 2020 en el ejercicio de sus competencias como Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), como autoridad supervisora y como encargado del...
Newsletter Prevención de Blanqueo - Julio 2021
Principales novedades legislativas y noticias relevantes en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo del segundo trimestre de 2021.
NPLs y REOs: se reactiva el mercado de deuda en Latinoamérica, España y Portugal
El despegue de las operaciones con préstamos tóxicos o NPLs (‘non performing loans’) ha comenzado en el segundo trimestre de 2021, sobre todo en España y Portugal. El descenso progresivo en Europa continental del impacto sanitario de la...
COVID-19: Se amplía hasta el 31 de diciembre de 2021 la suspensión del régimen de liberalización de inversiones extranjeras directas procedentes de la UE y la AELC
A través de la disposición final segunda del Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, se ha ampliado hasta el 31 de diciembre de 2021 el plazo de vigencia para la aplicación de las restricciones establecidas en el artículo 7 bis de la Ley 19/2003 a...
El sector ‘fintech’ se abre paso en Latinoamérica con novedades regulatorias
Las diferentes jurisdicciones de la región latinoamericana están proponiendo nuevos esquemas regulatorios en materia 'fintech'. En este artículo nos detenemos a analizar las principales tendencias regulatorias en Chile, Colombia, México,...
El euro digital: ¿qué es y qué consecuencias puede tener?
El Banco Central Europeo (BCE) tiene previsto anunciar de manera inminente si lanzará el proyecto de diseño y creación del euro digital, algo que, como la propia institución afirma, tendría una enorme trascendencia. Conviene por lo tanto saber qué...