La Superintendencia Financiera de Colombia busca modificar instrucciones relacionadas con la administración del riesgo de lavado de activos y de financiación del terrorismo
Alerta Bancario y Financiero Colombia
La Superintendencia Financiera de Colombia emite este proyecto de circular externa, con la finalidad de promover la innovación e inclusión financiera, mediante el desarrollo de tecnologías y el mejoramiento de las instrucciones existentes.
Por medio de este proyecto se incluye la obligación de establecer procedimientos especiales respecto de países de mayor riesgo y se introduce el uso de nuevas tecnologías para el desarrollo de las etapas del SARLAFT y el conocimiento de los clientes. Adicionalmente, se incluyen instrucciones relativas a la administración del riesgo de financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, y se modifica la periodicidad de la presentación de los informes de gestión a la junta directiva, por parte del funcionario responsable de las medidas de control, pasando de semestral a trimestral.
El plazo para enviar comentarios vence el 23 de agosto de 2019. El texto del proyecto de circular externa puede ser consultado en el siguiente link.
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