La Superintendencia Financiera de Colombia propone nuevas instrucciones para el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo
Alerta Bancario y Financiero Colombia
La Superintendencia Financiera de Colombia publicó para comentarios un proyecto de circular por medio de la cual propone modificar las reglas relacionadas con la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) contenidas en la Circular Básica Jurídica, al tiempo que buscan promover la innovación y la inclusión financiera mediante el desarrollo de tecnologías que hagan más robusta su administración.
El proyecto de circular modifica disposiciones relacionadas con la administración del riesgo de LA/FT particularmente en lo que se refiere a la actividad de custodia de valores, así como lo referente a los aportes de bajo monto en los fondos de pensiones de jubilación e invalidez, las operaciones de intermediación de bajo monto en el mercado de valores, y la adquisición de participaciones de bajo monto en fondos de inversión colectiva.
El plazo para remitir comentarios es hasta las 5:00pm del viernes 6 de marzo de 2020, y el proyecto de circular se puede consultar en el siguiente enlace.
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