Nuestra práctica de Penal e Investigaciones Internas cuenta con más de veinticinco años de historia y el reconocimiento en España e internacionalmente como líder en la resolución de conflictos en todas las vertientes del derecho penal.
Garrigues dispone del mayor equipo de penalistas de España y uno de los más grandes del mundo. Entre ellos, se encuentran litigadores con décadas de avalada experiencia en la defensa privada y exfiscales de prestigio. En su totalidad se distinguen por su habilidad de proporcionar una atención personalizada para resolver los casos más complejos, relevantes y sensibles, partiendo de nuestra contrastada experiencia y explorando las soluciones más innovadoras y adaptadas a cada cliente.
Somos expertos en el ejercicio de la acusación y defensa de personas físicas y jurídicas por causa de cualquier delito relativo al ámbito empresarial en los distintos procedimientos penales, en el asesoramiento integral y adaptado en materia de compliance penal y la dirección de investigaciones internas, así como en la guía legal en el curso de auditorías e investigaciones de organismos reguladores de ámbito internacional.
Entre nuestros clientes habituales se encuentran las principales multinacionales y compañías del IBEX-35 español, así como consejeros, directivos y profesionales de primer nivel, provenientes de diferentes jurisdicciones y sectores de actividad.
Nuestros servicios
Litigación penal
- Contingencias legales, identificación de riesgos penales aparejados a la industria, sector y actividades de cada cliente, y desarrollo de medidas mitigadoras a fin de prevenir la apertura de un procedimiento penal o garantizar la mejor defensa.
- Defensa y acusación penal de personas físicas y jurídicas por cualquier delito y en todo tipo de procedimientos e instancias ante los principales juzgados y tribunales.
- Procedimientos de extradición, Orden Europea de Detención y Entrega y notificación roja de INTERPOL, procedimientos de asistencia judicial internacional (ejecución de sentencias, localización y recuperación de activos, comisiones rogatorias, etc.).
‘Compliance’
- Modelos de organización y gestión que permitan prevenir delitos en la empresa y reforzar su cultura ética.
- Medidas de prevención, detección y reacción, así como de gestión, que resulten necesarias de acuerdo con los riesgos penales identificados en la actividad de la empresa: códigos, políticas, procedimientos, canal de denuncias y su tramitación, sistema disciplinario, diseño de evidencias e indicadores de cumplimiento, etc.
- Verificación periódica y actualización de modelos de cumplimiento penal.
- Proceso de alineación o certificación del modelo de cumplimiento conforme a estándares de compliance internacionalmente reconocidos.
- Formación de empleados y directivos en materia de cumplimiento normativo.
- Gestión de riesgos de responsabilidad penal para la persona jurídica.
Investigaciones
- Investigaciones internas con implicaciones en múltiples jurisdicciones y gestión de los riesgos derivados.
- Defensa legal en relación con riesgos penales derivados de investigaciones, auditorías y procedimientos iniciados por agencias gubernamentales, organismos reguladores u organismos y entidades financieras.
- Defensa legal en relación con la normativa de prevención de blanqueo de capitales y corrupción en las empresas en distintas jurisdicciones, así como en el curso de investigaciones parlamentarias ante los distintos órganos y comisiones.
Responsable global
+34 91 514 52 00
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