Oportunidades profesionales

Garrigues precisa incorporar una persona para realizar tareas de PBC/FT en la Unidad Técnica de Tratamiento y Análisis de la Información (UTTAI) de su departamento interno de Compliance.

Se requiere:
. Graduado en Derecho y/o ADE
. Experiencia mínima entre 2-3 años
. Inglés: nivel medio
. Tener conocimiento de la normativa y experiencia en la revisión de KYC de clientes
. Incorporación inmediata

Sus principales funciones serían:
· Revisar los cuestionarios AML de alta de clientes y trabajos para confirmar que la información/documentación incluida es correcta en atención al nivel de riesgo concurrente.
· Gestionar las alertas generadas con motivo de la información/documentación recabada de potenciales clientes y/o clientes ya admitidos (alertas batch, de caducidad, de seguimiento continuo).
· Resolver consultas planteadas a nivel interno sobre el alta de clientes y trabajos.
· Apoyo en la elaboración de los informes y Memorias que prepara la UTTAI, así como en los exámenes especiales.
· Colaborar con el Comité de Análisis y Control Interno.
· Colaborar en la preparación de la documentación solicitada para auditorías (interna y de experto externo).
· Participación como co-ponente en las sesiones de formación internas en la materia.