Publicaciones Penal e Investigaciones Internas
Chile: Se publica la ley Nº 21.592 que establece un estatuto de protección en favor del denunciante
La ley concibe el acceso a la protección como un derecho de todo denunciante de irregularidades en el seno de las organizaciones y garantiza su integridad personal y la de sus bienes, así como la conservación de sus condiciones de vida y de trabajo...
Chile: Así cambia la responsabilidad penal de las personas jurídicas con la Ley de Delitos Económicos
La ley de Delitos Económicos publicada día 17 de agosto de 2023 en el Diario Oficial, ley 21.595, introduce relevantes cambios a las penas que pueden ser impuestas a las personas jurídicas, los delitos por los que pueden ser condenadas y las medidas...
Todas las obligaciones legales recurrentes que tienen que tener en cuenta las empresas en Colombia - Tercer Trimestre 2019
En Colombia, las empresas deben cumplir con toda una serie de obligaciones societarias. Para un completo cumplimiento normativo en el tercer trimestre de 2019 los empresarios deben tener en cuenta cuestiones como los vencimientos para la...
La función de 'compliance officer' gana peso en las organizaciones
Artículo de Helena Prieto y Beatriz Bustamante, socia y asociada sénior de Derecho Penal de Garrigues en Madrid ('Expansión').
Importancia del 'compliance' en estrategia anticarteles
Artículo de José Miguel de la Calle, socio del departamento Administrativo de Garrigues en Bogotá ('Asuntos Legales').
Colombia - Innovación en la Justicia
Recientemente, se ha hecho referencia a los resultados exitosos de una corte de Estados Unidos, dirigida por el Juez Hannah de Buffalo, Nueva York, especialista en casos de abuso de drogas y delitos conexos, quien ha decidido evitar al máximo la...
¿Cómo diferenciar a los corruptos?
Cada vez que se acusa de corrupción por parte de las autoridades a un funcionario público o a un empresario privado, los colombianos nos enfrentamos a la difícil tarea de tratar de formar una opinión sobre su grado de responsabilidad en el asunto....
La prisión perpetua y el drama de la falta de justicia
El asesinato de la niña Yuliana Samboní ha vuelto a despertar el debate sobre la necesidad de incluir en nuestro ordenamiento jurídico la pena de prisión perpetua (inadecuadamente llamada cadena perpetua) para los delitos de abuso sexual y otros...
Controlar riesgos penales al contratar con la Administración
Si dirige una empresa que suele contratar con las Administraciones Públicas o tiene pensado suministrarles productos, prestar un servicio u optar a una concesión, por ejemplo, debería conocer que también será necesario tener controlados los riesgos...
"Ciberriesgo": una amenaza creciente para la empresa
Las empresas son conscientes de los muchos beneficios que las nuevas tecnologías aportan a su negocio. El uso de internet, sistemas informáticos, dispositivos electrónicos, etc., no deja de crecer y cada vez tiene una mayor influencia en la gestión...
El procedimiento penal: TC versus TS
Determinar desde un punto de vista jurídico cuál es el momento en el que el procedimiento penal se dirige contra una persona no ha sido una tarea fácil ni exenta de polémica.
Los programas de compliance
En unos días se cumplirán 6 años desde la publicación de la Ley Orgánica 5/10, de 22 de junio que introdujo en nuestro sistema normativo la responsabilidad penal de las personas jurídicas y, ya entonces, se hablaba del ‘debido control’...