Beatriz Bustamante Zorrilla se incorporó al despacho Garrigues en el año 2004 como miembro del departamento de Litigación y Arbitraje en el área de Derecho Penal en la oficina de Madrid.

Lidera el grupo de abogados de la firma especializado en materia de prevención de delitos y compliance penal prestando asesoramiento a empresas de todos los sectores de actividad y de diversa dimensión.

Su dilatada experiencia en este ámbito comprende el asesoramiento en actuaciones como el diseño e implementación de modelos de cumplimiento penal (identificación y evaluación de riesgos penales, análisis de la capacidad preventiva de medidas de prevención, establecimiento de canales éticos, de denuncia o de comunicación de informaciones); la elaboración, revisión y actualización de sus principales elementos (códigos, políticas o protocolos, registros y evidencias y planes de acción y acciones formativas); el acompañamiento a la empresa en la configuración y desarrollo de la función de cumplimiento (composición y estatuto de funcionamiento, responsabilidades y sistema de reporte); y la valoración de los modelos de prevención penal de las organizaciones en el curso del proceso de verificación periódica o en el seno de una investigación interna y/o procedimiento penal.

Imparte sesiones de formación a los empleados y directivos de empresas de diversos sectores en materia de compliance y prevención penal.

Asimismo, interviene asumiendo la dirección letrada en procedimientos penales ante Juzgados y Tribunales de toda España por delitos económicos y societarios, fiscales, contra la propiedad intelectual e industrial, contra el mercado y los consumidores (corrupción entre particulares y relativos a la competencia), corrupción en el sector público (cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y corrupción en las transacciones comerciales internacionales) y delitos contra los derechos de los trabajadores, en particular los derivados de accidentes laborales con trascendencia penal.

Ha participado como ponente en seminarios jurídicos y congresos fundamentalmente relacionados con el cumplimiento normativo y la responsabilidad penal de las personas jurídicas y es profesora en el Programa Executive de Corporate Compliance y en el Máster Executive de Práctica Jurídica Empresarial del Centro de Estudios Garrigues (Universidad Europea).

Colabora en diversos proyectos pro-bono desarrollados por el despacho prestando asesoramiento en el ámbito del compliance y la prevención penal.

• Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.
• Curso superior de Asesoría Jurídica de Empresas en la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid.
• Postgrado en Compliance por la Universidad Carlos III de Madrid y Pompeu Fabra de Barcelona.
• Programa Ejecutivo Avanzado de Especialización en Compliance impartido en el Instituto de Estudios Bursátiles –IEB–.
• Certificación CESCOM® homologada por la International Federation of Compliance Associations (IFCA).

Es profesora del Máster Executive de Práctica Jurídica Empresarial y del Programa Executive de Corporate Compliance del Centro de Estudios Garrigues (Universidad Europea).

• Miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
• Miembro de ASCOM.

“Prevención de los riesgos penales de la persona jurídica”. Defensa corporativa y compliance. Colección Garrigues Estudios. Thomson Reuters Aranzadi, 2019.