Newsletter Arbitraje Internacional - Octubre 2021 | Panorama Regional: Oriente Medio y África

ARABIA SAUDÍ

Arabia Saudí logra su primera victoria ante el CIADI

Arabia Saudí ha obtenido por primera vez un laudo favorable de un tribunal del CIADI. La controversia en cuestión surgió en 2005, cuando el Ministerio de Comercio e Industria de Arabia Saudí, supuestamente sin justificación, ordenó el cierre de la fábrica del distribuidor de moda francés Makae Trading Establishment. En 2017, Makae, sociedad matriz de Makae Trading Establishment, presentó una demanda de arbitraje ante el CIADI conforme al APRI entre Francia y Arabia Saudí. Makae está, a su vez, parcialmente controlada por el empresario kuwaití Muhammad Ayed Khamis Alenezi.

El tribunal determinó que Makae no era propietaria de Makae Trading Establishment y, en contra de lo que afirmaba el Sr. Alenezi, nunca había ejercido un control efectivo sobre la empresa. Dicho control es necesario según el APRI para establecer la competencia del tribunal arbitral. Por todo ello, el tribunal desestimó las pretensiones de Makae.

ETIOPÍA

Inversores egipcios amenazan con una demanda de arbitraje por la guerra civil de Tigray

Dos empresas egipcias, Trafotech y Cynosure Agro-Processing PLC, fabricante de transformadores de potencia y distribuidor de muebles, respectivamente, han anunciado demandas de arbitraje contra Etiopía por sus actuaciones en la región de Tigray, al norte del país. La zona se encuentra inmersa en una guerra civil desde finales de 2020, cuando el gobierno federal etíope ordenó la intervención del ejército en respuesta al ataque de una milicia regional contra una base militar federal en la región.

Los inversores egipcios aseveran que las actuaciones de Etiopía han afectado a sus operaciones en la región, por lo que han notificado la presentación de sendas demandas ante el CIADI a pesar de que Etiopía no es uno de los países firmantes de la Convención CIADI. Estas demandas pueden contribuir a aumentar la tensión existente entre Etiopía y Egipto, que están enfrentados desde hace más de una década debido, principalmente, a los derechos de cada país sobre las aguas del Nilo.

REPÚBLICA DEL CONGO

Demanda de arbitraje de una minera australiana contra la República del Congo

EEPL Holdings, filial constituida en Mauricio de la empresa minera australiana Equatorial Resources, ha presentado una demanda de arbitraje ante el CIADI bajo el Tratado Bilateral de Inversión entre Mauricio y el Congo. Equatorial Resources acusa al Gobierno congoleño de revocar injustificadamente sus licencias de extracción de mineral de hierro en el país para concederlas al conglomerado minero chino Sanghai Mining Development Sasu. 

Equatorial Resources sostiene que el Congo ha revocado reiteradamente sus licencias y concesiones sin justificación para concederlas a empresas chinas, lo que a su juicio es, a todas luces, contrario al principio de protección frente a las expropiaciones y al principio de trato justo y equitativo recogidos en el APRI entre Mauricio y la República del Congo.

ARGELIA

Una compañía española amenaza con presentar una demanda de arbitraje por la expropiación de una empresa en la que participa

La empresa española Grupo Villar Mir (GVM) ha amenazado con iniciar un arbitraje contra Argelia por el incumplimiento del principio de protección frente a expropiaciones y el principio de trato justo y equitativo establecidos en el APRI entre España y Argelia. Fertial, fabricante de fertilizantes argelino, está participada por GVM y por la petrolera estatal argelina Sonatrach. GVM acusa a Sonatrach (y, por extensión, al Gobierno de Argelia) de haber bloqueado injustificadamente las cuentas de Fertial, impidiéndole desarrollar sus actividades en el curso habitual. GVM alega, asimismo, que Argelia ha ejercido un acoso continuo contra Fertial al imponerle inspecciones fiscales reiteradas e injustificadas e impedirle vender a su mayor cliente en Noruega. GVM sostiene que todo es una estrategia de Argelia para reducir el valor de mercado de Fertial y adquirir las acciones de GVM a un precio reducido.

Se trata del episodio más reciente de la turbulenta relación entre GVM y Argelia. De hecho, en abril de 2021, GVM inició un arbitraje ante la CCI en relación con un contrato para la compra de las acciones de GVM en Fertial por Sonatrach.

LÍBANO

Una empresa conjunta francolibanesa gana demandas de fraude contra un banco libanés

Iraq Telecom, empresa conjunta constituida en los Emiratos Árabes Unidos y participada por la francesa Orange y la kuwaití Agility, ha obtenido un laudo favorable frente a Intercontinental Bank of Lebanon (IBL). Se han estimado las alegaciones de Iraq Telecom, según las cuales IBL le hizo firmar, mediante engaño, un acuerdo de subordinación en relación con un préstamo de 150 millones de USD. IBL concedió dicho préstamo a un tercero, Korek, a condición de que quedara subordinado a otro préstamo que le había sido concedido a Korek por Iraq Telecom, de 285 millones de USD. Korek incurrió en impago del préstamo de IBL e Iraq Telecom no pudo recuperar su dinero. Posteriormente, Iraq Telecom descubrió que los accionistas de Korek e IBL habían actuado en connivencia para impedir que Iraq Telecom recuperara su préstamo.

Iraq Telecom presentó demandas de arbitraje ante el Centro de Arbitraje Libanés de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Beirut y Mount Lebanon, con aplicación de la ley sustantiva del Líbano, para que el acuerdo de subordinación fuera declarado nulo y sin efectos. El tribunal arbitral resolvió a favor de Iraq Telecom, determinando que esta empresa fue engañada para suscribir un acuerdo sin conocimiento previo de la relación entre Korek e IBL, por lo que declaró nulo el acuerdo de subordinación.