Newsletter Prevención de Blanqueo - Abril 2021
España -
Principales novedades legislativas y noticias relevantes en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
España traspone la V Directiva Europea de prevención de blanqueo capitales
El Consejo de Ministros ha aprobado el martes 27 de abril de 2021 el Real Decreto-Ley 7/2021 con el que se ha traspuesto a nuestro ordenamiento jurídico, entre otras, la V Directiva (2018/843) contra el blanqueo de capitales, y que se ha publicado en el BOE el 28 de abril.
Normativa y publicaciones de organismos oficiales
- La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias publica la relación de puestos que determinan la consideración de persona con responsabilidad pública (PRP)
- Cuenta atrás para la trasposición de la Directiva de ‘whistleblowing’ o canal de denuncias anónimas
- La EBA emite una consulta pública sobre cambios en sus directrices sobre supervisión de los sistemas de prevención del blanqueo con un enfoque basado en el riesgo
- La EBA destaca los principales riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en el sector financiero en la UE
- El Tesoro Público publica su Análisis Nacional de Riesgos
- El Banco de España y la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales suscriben un nuevo convenio que fija las bases para la colaboración y coordinación entre ambas entidades
- La Comisión Europea favorece un nuevo supervisor independiente de PBC-FT
- Estados Unidos actualiza sus leyes contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
- El Consejo Europeo quiere adoptar nuevas reglas para evitar la expansión de contenidos terroristas en línea
Jurisdicciones de riesgo en materia PBC/FT
- Se actualizan las listas del GAFI y de la Comisión Europea de jurisdicciones no cooperadoras en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
- España no incluirá a Gibraltar en la lista de paraísos fiscales tras la entrada en vigor del acuerdo tributario
- El Consejo de la UE añade a Dominica a la lista de la UE de jurisdicciones no cooperadoras a efectos fiscales y elimina a Barbados
Régimen de sanciones internacionales
- El Consejo de la UE renueva la lista de terroristas por otros seis meses
- La UE revoca el marco de sanciones contra Egipto y elimina a personas de la lista
- Estados Unidos señala a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo
Sentencias
- Un juzgado de Valencia anula una sanción impuesta por la AEAT a una empresa por infracción de la normativa financiera sobre pagos en efectivo
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