Prevención de Blanqueo

Garrigues

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  • El Sepblac invalida el Procedimiento de solicitud de confirmación de datos sobre titularidad de cuentas entre entidades de Iberpay

    El procedimiento de identificación de cuentas que se venía utilizando hasta ahora no encaja con las recientes directrices de la EBA.

  • Newsletter Prevención de Blanqueo - Marzo 2023

  • Newsletter Prevención de Blanqueo - Noviembre 2022

    Principales novedades legislativas y noticias relevantes en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT).

  • La Ley Crea y Crece incorpora cambios en la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

    La Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas, publicada en el BOE el pasado 29 de septiembre, reforma la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo en su disposición final segunda.

  • El blanqueo de capitales en el mercado de los NFT

    El mercado de los Non Fungible Tokens (NFT) presenta riesgos de blanqueo de capitales similares a los del tradicional modelo de blanqueo en el mercado del arte.

  • Newsletter Prevención de Blanqueo - Julio 2022

    Principales novedades legislativas y noticias relevantes en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT).

  • Órganos de control interno: la EBA publica una nueva Guía sobre el papel y responsabilidades del ‘compliance officer’ en materia de PBC/FT

    El objetivo es garantizar una interpretación y aplicación común de los requisitos para los responsables de cumplimiento, evitando así la implementación desigual de medidas en la Unión Europea.

  • Crisis en Ucrania: ¿cuáles son las sanciones a Rusia y cómo afectan a las empresas españolas?

    Recopilamos las principales sanciones impuestas a Rusia desde la Unión Europea y detallamos las medidas que deberán tener en cuenta las empresas españolas.

  • Newsletter Prevención de Blanqueo - Febrero 2022

    Principales novedades legislativas y noticias relevantes en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT).

  • El registro de proveedores de servicios de cambio y custodia de moneda virtual o criptomonedas del Banco de España ya está en pleno funcionamiento

    Las personas físicas o jurídicas deberán inscribirse cuando los servicios vinculados a monedas virtuales se sitúen en territorio español.