Newsletter Prevención de Blanqueo - Abril 2021 | Régimen de sanciones internacionales

El Consejo de la UE renueva la lista de terroristas por otros seis meses

Con el fin de combatir el terrorismo, el Consejo renovó el 5 de febrero de 2021 la lista de terroristas de la UE, que recoge a las personas, grupos y entidades sujetos a medidas restrictivas como la congelación de sus fondos y otros activos financieros en la UE. También está prohibido que los operadores de la Unión pongan a su disposición fondos y recursos económicos.

El Consejo estableció la lista por primera vez en aplicación de la Resolución CSNU 1373/2001 que siguió a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. La Lista es revisada frecuentemente, al menos cada seis meses, sobre la base de un intercambio regular de información entre Estados miembros.

Este régimen de sanciones es independiente del régimen de la UE que implementa las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015) y que tiene como objetivo a Al-Qaida e ISIL / Daesh. La UE también tiene su propio régimen de sanciones que permite a la UE aplicar sanciones de forma autónoma a ISIL / Daesh y Al-Qaida y a las personas y entidades asociadas o que las apoyan.

La UE revoca el marco de sanciones contra Egipto y elimina a personas de la lista

El Consejo de la UE ha decidido derogar las sanciones contra personas responsables de delitos contra fondos del Estado egipcio y así poder eliminar las medidas restrictivas en vigor contra algunos ciudadanos egipcios.

En 2011, por primera vez, se adoptaron medidas restrictivas, con el fin de ayudar a las autoridades egipcias a recuperar los activos estatales sustraídos indebidamente.

Estas medidas consisten en bloquear los activos de las personas incluidas en la lista de sancionados. Asimismo, a los nacionales de los Estados miembros y entidades legales de la UE se les prohibió poner fondos a disposición de las personas enumeradas en esta lista, ya sea directa o indirectamente. Las sanciones son revisadas anualmente, por lo que, con el tiempo, algunas personas son eliminadas de esta lista.

Las medidas restrictivas de la UE no son punitivas, tienen el propósito de causar un cambio positivo en los terceros países afectados.

Estados Unidos señala a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo

El Departamento de Estado de Estados Unidos señaló a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo por proporcionar repetidamente apoyo a actos de terrorismo internacional, otorgando refugio seguro a terroristas, según anunció su secretario el lunes 11 de enero de 2021. En este sentido, Cuba regresa a la lista de entidades registradas por supuestamente incumplir su compromiso de dejar de apoyar el terrorismo, como condición para su eliminación por parte de la Administración anterior en 2015.

Esta decisión somete a Cuba a sanciones que penalizan a personas y países que realizan cierto comercio con el país caribeño. Restringe la ayuda exterior de Estados Unidos, prohíbe las exportaciones y ventas de defensa e impone ciertos controles a las exportaciones de artículos de doble uso.