Newsletter Prevención de Blanqueo - Enero 2021 | Noticias

El Ecofin apoya crear un supervisor en la UE para combatir el blanqueo de capitales

El pasado 4 de noviembre, el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea (el Ecofin) apoyó la creación de un nuevo organismo supervisor a escala comunitaria para reforzar la supervisión y vigilancia de los mercados financieros, considerando la ola de casos en materia de blanqueo de capitales que han afectado a entidades de crédito europeas. Preocupa especialmente al Ecofin el cada vez más relevante papel que desempeñan las entidades que ofrecen servicios de criptomonedas, así como las entidades de crédito que operan en el conjunto de la Unión Europea, abogando por un refuerzo generalizado de la supervisión y control de tales entidades, y reafirmando la necesidad de un marco jurídico unificado a escala europea, para evitar que las disparidades legislativas entre Estados miembros se empleen en pro del blanqueo de capitales.

La Agencia Tributaria y la Audiencia Nacional desarticulan una trama de gestores que evadió el capital de 500 fortunas españolas a Suiza y Andorra

La Agencia Tributaria y la Audiencia Nacional desarticularon, el pasado 8 de diciembre, una trama de gestores financieros que, a través de los servicios de una red de blanqueo de capitales y fraude fiscal, lograba ocultar de manera irregular los activos de más de 500 fortunas españolas en países como Suiza o Andorra, a través de una estructura societaria con ramificaciones en Luxemburgo, Chipre, Irlanda y Panamá, entre otros territorios. Los activos eran posteriormente repatriados por dicha organización, a través cuentas corresponsales, compensaciones de efectivo dentro de territorio nacional y transportes de cargamentos de billetes por carretera.