Newsletter Prevención de Blanqueo - Julio 2021
España -
Principales novedades legislativas y noticias relevantes en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo del segundo trimestre de 2021.
El Sepblac publica los datos de actividad de 2020: las inspecciones caen un 10%
El Sepblac ha publicado los datos sobre las actividades desarrolladas en el año 2020 en el ejercicio de sus competencias como Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), como autoridad supervisora y como encargado del tratamiento del Fichero de Titularidades Financieras.
Normativa y publicaciones de organismos oficiales
- Entra en vigor el reglamento europeo aplicable a los controles de entrada o salida de efectivo de la UE
- El procedimiento de identificación no presencial de Iberpay, pendiente de revisión por parte del Sepblac
- El informe anual de Moneyval pone énfasis en la necesidad de mejora en materia de PBC/FT por parte de los Estados miembros
- El BCE ampliará el alcance de su responsabilidad como supervisor para cubrir también a aquellas firmas de inversión consideradas sistémicas
- FinCEN publica un memorando con las prioridades nacionales para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
- El BCE publica un proyecto de guía en el que evalúa la adecuación de altos cargos de las entidades de crédito
- El Consejo de la UE adopta sus conclusiones respecto a los efectos del COVID-19 en materia de seguridad interior y amenaza terrorista
- El Banco de España habilita su registro electrónico para la presentación de documentos, incluidos aquellos destinados al Sepblac
Jurisdicciones de riesgo en materia PBC/FT
- Ghana sale de la lista de jurisdicciones de alto riesgo en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Régimen de sanciones internacionales
- El Consejo decide prorrogar un año más las sanciones contra el régimen sirio
Sanciones y sentencias
- El Tribunal Supremo dictamina que la policía podrá acceder a ciertos datos bancarios sin autorización judicial previa
- Las entidades financieras tendrán que identificar a los titulares reales de las cuentas de valores segregadas de las cuentas ómnibus
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