Newsletter Prevención de Blanqueo - Julio 2021 | Jurisdicciones de riesgo en materia PBC/FT

Ghana sale de la lista de jurisdicciones de alto riesgo en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha actualizado su lista de países con deficiencias estratégicas en la lucha contra el blanqueo y la financiación del terrorismo sujetos a control reforzado, excluyendo a Ghana desde el mes de junio. El organismo pone de relieve sus “progresos significativos” en la mejora de su régimen de PBC/FT.

Con esta decisión, el país africano abandona la lista de países de riesgo 32 meses después de su incorporación, en octubre de 2018. Durante este tiempo, el GAFI ha apreciado un refuerzo de sus mecanismos de prevención y un compromiso con el cumplimiento de los objetivos marcados por su plan de acción.