Newsletter Prevención de Blanqueo - Marzo 2023
España -
El Sepblac invalida el Procedimiento de solicitud de confirmación de datos sobre titularidad de cuentas entre entidades de Iberpay
El procedimiento de identificación de cuentas que se venía utilizando hasta ahora no encaja con las recientes directrices de la EBA.
- Normativa y publicaciones de organismos oficiales
- Régimen de sanciones internacionales
- Jurisdicciones de riesgo en materia PBC/FT
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