Newsletter Prevención de Blanqueo - Noviembre 2021
Principales novedades legislativas y noticias relevantes en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo del tercer trimestre de 2021.
La nueva Autoridad Europea para la lucha contra el blanqueo de capitales estará operativa en 2023
Dentro del marco de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, la Comisión Europea presentó, el pasado 20 de julio de 2021, un paquete de medidas para reforzar las normas de la UE en este sentido. Las propuestas se presentan en ejecución de los compromisos contraídos en su Plan de acción para una política global comunitaria sobre la prevención de estos delitos, aprobado el 7 de mayo de 2020.
El Banco de España habilita el nuevo registro de proveedores de servicios de cambio y custodia de moneda virtual
Este registro, que se reguló en España el pasado mes de abril con el objetivo de adaptar la normativa española a la V Directiva en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBC/FT), introduce toda una serie de particularidades que deben ser tenidas en cuenta por parte de los proveedores de servicios de cambio y custodia de moneda virtual.
Normativa y publicaciones de organismos oficiales
- El procedimiento de identificación no presencial de transmisión de información de cuentas a través de la plataforma Iberpay (SNCE) se podrá seguir utilizando cuando se apliquen determinadas medidas adicionales
- En vigor la Ley Orgánica 6/2021 que amplía la definición de sujeto activo de blanqueo
- El Sepblac considera una buena práctica que las entidades de pago y las entidades de dinero electrónico emitan sus propios códigos IBAN
- El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea considera que los esfuerzos de la UE en la lucha contra el blanqueo de capitales en el sector bancario son fragmentarios y su aplicación, insuficiente
- Los registradores y la Fiscalía Europea firman un acuerdo de colaboración en materia de prevención de blanqueo de capitales
- El Sepblac y la CNMV acuerdan la revisión de diversas entidades contempladas en los planes de inspección
Jurisdicciones de riesgo en materia PBC/FT
- Nueva actualización de lista de la UE de jurisdicciones no cooperativas a efectos fiscales
Régimen de sanciones internacionales
- El Consejo de la UE adopta un marco de sanciones para hacer frente a la situación en Líbano
- Se renueva por otros seis meses la lista de terroristas de la UE
- Sanciones a Cuba: Estados Unidos aprueba nuevas medidas restrictivas tras las manifestaciones del pasado julio
Sanciones y sentencias
- El Tribunal Supremo reconoce la importancia de los programas de cumplimiento penal en las empresas
- El Tribunal Supremo aclara en qué casos las entidades deben alertar de indicios de blanqueo al Sepblac
- La Audiencia Provincial de Navarra archiva una querella por blanqueo en contra de un informe de Hacienda
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