Newsletter Prevención de Blanqueo - Noviembre 2021 | Régimen de sanciones internacionales

El Consejo de la UE adopta un marco de sanciones para hacer frente a la situación en Líbano

El Consejo de la UE decidió, el pasado 30 de julio de 2021, adoptar un marco para la imposición de sanciones para tratar de paliar la situación en el Líbano. Este nuevo marco contempla la adopción de restricciones y sanciones específicas para personas y entidades que menoscaben la democracia en este país.

Así, se establece la posibilidad de sancionar tanto a personas físicas como a entidades que acometan alguna de las siguientes conductas:

• la obstrucción del proceso democrático, obstaculizando o impidiendo la formación de un gobierno o la celebración de elecciones;
• la obstrucción o el menoscabo de los planes acometidos por las autoridades, libanesas o internacionales, destinados a la mejora del rendimiento de cuentas y la buena gobernanza en el sector público; así como las reformas económicas estructurales que afecten al sector bancario o financiero; y,
• las infracciones financieras graves, contempladas como tal por la Convención de la ONU contra la Corrupción.

El nuevo marco supone un paso más en el seguimiento de la UE de la deteriorada situación política, económica y social que asola al Líbano. El pasado 7 de diciembre de 2020, el Consejo ya adoptó unas Conclusiones en las que se analizaba, con “creciente preocupación”, la coyuntura que atraviesa el país. Asimismo, se adoptaba un compromiso con “la unidad, la soberanía, la estabilidad, la independencia y la integridad territorial del Líbano”.

Se renueva por otros seis meses la lista de terroristas de la UE

El Consejo de la UE renovó, con fecha 19 de julio, la denominada lista de terroristas de la UE. En este documento se recogen las personas físicas, grupos y entidades que se encuentran sujetos a restricciones con motivo de la lucha comunitaria contra el terrorismo. El listado incluye actualmente catorce personas y veintiún grupos y entidades.

Entre las medidas que se contemplan, se incluye la congelación de sus activos en el territorio comunitario, así como la prohibición para todos los operadores de la UE de facilitarles fondos o recursos económicos.

El listado se viene elaborando desde el año 2001, en virtud del mandato de la Resolución núm. 1373/2001 del Consejo de Seguridad de la ONU, adoptado a raíz de los atentados terroristas del 11 de septiembre en Nueva York. Se actualiza periódicamente, como mínimo cada seis meses.

Además, desde septiembre de 2016, la UE puede aplicar sanciones de forma autónoma al EIIL/Daesh y a Al-Qaida, así como a las personas o entidades vinculadas.

Sanciones a Cuba: Estados Unidos aprueba nuevas medidas restrictivas tras las manifestaciones del pasado julio

Los Departamentos del Tesoro y de Defensa de Estados Unidos aprobaron, el pasado 22 de julio, nuevas sanciones contra el régimen cubano en aplicación de la Ley Magnitsky. Estas medidas se produjeron tras la condena al trato dispensado por el régimen de Cuba a los ciudadanos que participaron en la oleada de manifestaciones iniciadas el pasado 11 de julio.

Los sujetos sancionados han sido el Ministro de Defensa cubano, Álvaro López Miera, y la Brigada Especial Nacional del Ministerio del Interior (popularmente conocidos como “boinas negras”).

De esta forma, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), organismo dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense, señaló al ministro López Miera como responsable de lo que califican como “represión” contra las protestas del pasado mes de julio, así como de “graves abusos contra los derechos humanos”.

Las sanciones implican, entre otras medidas, la congelación de todos los activos e intereses económicos de los sujetos sancionados que se encuentren bajo control o jurisdicción norteamericana, así como la prohibición para todo ciudadano norteamericano, o en tránsito por este país, de realizar ninguna transacción con estas personas.