Newsletter Prevención de Blanqueo - Octubre 2020 | Sanciones y sentencias
La Audiencia Nacional absuelve a la familia del expresidente de Pescanova del delito de blanqueo de capitales
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha absuelto a la mujer y a dos hijos del expresidente de Pescanova, Manuel Fernández Sousa, de los delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública de los que estaban acusados por ocultar 2,6 millones de euros en cuentas de Andorra.
La Sala afirma que se desconoce con exactitud el origen último de los fondos con los que se nutrieron de forma aparentemente unificada las tres cuentas bancarias andorranas en los años 2009, 2010 y 2012, pero apunta que "lo que sí aparece acreditado es que tales fondos no proceden de las cuentas de la sociedad Pescanova o de alguna de sus filiales". Tras el análisis de toda la prueba, los jueces consideran que la tesis acusatoria formulada por el Ministerio Fiscal acerca de la perpetración por los acusados de un delito de blanqueo de capitales no puede prosperar.
Multa a una inmobiliaria de Gibraltar por no colaborar en la lucha contra el blanqueo de capitales
La Oficina de Defensa de la Competencia (OFT) de Gibraltar ha impuesto una sanción financiera de 5.000 libras a un agente inmobiliario local por no remitir la documentación necesaria.
El TJUE impone multas a Rumanía e Irlanda por no aplicar normas comunitarias contra el blanqueo de capitales
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha impuesto multas de 3 millones y 2 millones de euros a Rumanía e Irlanda, respectivamente, por no haber trasladado de forma completa a sus legislaciones nacionales la IV Directiva sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015).
La Audiencia Nacional condena a multas de 22,7 millones a cuatro ex directivos del banco chino ICBC por un blanqueo masivo para dos grupos criminales
La Audiencia Nacional ha condenado a penas de entre tres y cinco meses de prisión y multas que suman 22,7 millones de euros a dos ex directores y a otros dos ex empleados de la sucursal en España del banco chino ICBC por colaborar en el blanqueo de fondos de dos organizaciones criminales del país asiático, Emperador-Cheqia y Sake, entre 2011 y 2014. Además, condena a la sucursal en España del ICBC a la pena de dos años de inhabilitación para obtener subvenciones o ayudas o beneficiarse de incentivos fiscales o de la Seguridad Social.
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