Publicaciones Penal e Investigaciones Internas
Proceso penal y derecho al olvido: ¿hasta cuándo se pueden publicar los datos personales de los condenados?
Una persona inmersa en un proceso penal puede llegar a adquirir lo que se ha venido a denominar “notoriedad sobrevenida” y tener que aceptar que su identidad sea difundida. Pero, transcurridos los años, se plantea la cuestión de la posible...
El 'compliance' como instrumento necesario para la continuidad y protección de la empresa familiar
Más allá de la necesaria prevención de delitos y la mejora de las opciones de defensa ante un eventual procedimiento penal, un ejercicio adaptado en materia de cumplimiento penal puede aportar muchos beneficios para la empresa familiar: fomenta la...
Chile: Se publica la ley Nº 21.592 que establece un estatuto de protección en favor del denunciante
La ley concibe el acceso a la protección como un derecho de todo denunciante de irregularidades en el seno de las organizaciones y garantiza su integridad personal y la de sus bienes, así como la conservación de sus condiciones de vida y de trabajo...
Chile: Así cambia la responsabilidad penal de las personas jurídicas con la Ley de Delitos Económicos
La ley de Delitos Económicos publicada día 17 de agosto de 2023 en el Diario Oficial, ley 21.595, introduce relevantes cambios a las penas que pueden ser impuestas a las personas jurídicas, los delitos por los que pueden ser condenadas y las medidas...
'Compliance': La nueva ISO 37301 permitirá certificar la cultura de cumplimiento implantada en las empresas
Las organizaciones cuentan con un nuevo estándar internacional en el ámbito del cumplimiento normativo. La nueva ISO 37301 es transversal y permite integrar en la gestión de los riesgos de cumplimiento los relativos a la corrupción, entre otros. La...
Digital Services Act: La Comisión Europea propone un nuevo marco normativo para Internet
La Comisión Europea acaba de publicar su propuesta para regular los servicios digitales a través de dos textos que ella misma califica de ambiciosos: la Propuesta de Reglamento de Mercados Digitales (que analizamos aquí) y la ...
COVID-19: La ciberseguridad se sitúa entre las primeras posiciones de riesgos de negocio
En plena fase de desescalada, el virus empieza a remitir, pero hay otras amenazas infecciosas, como los ataques informáticos que, sin embargo, persisten al acecho y de las que las empresas deberán permanecer, y no sólo ahora, muy alerta.
Newsletter Especial COVID-19 - España | Del 1 al 14 de junio
Esta quincena destacamos la formulación de cuentas anuales y el Impuesto sobre Sociedades, la reanudación de plazos, los juicios telemáticos, el regreso gradual a los centros de trabajo, los concursos de acreedores y el ‘compliance’ penal
La importancia del compliance penal en tiempos de COVID-19
La crisis sanitaria que venimos padeciendo ha supuesto un desafío importantísimo para las empresas, que han tenido que adaptarse a contrarreloj a las restricciones sanitarias impuestas para controlar la pandemia, modificando, si no variando por...
Newsletter Especial COVID-19 - España | Del 18 al 31 de mayo
Esta quincena cabe destacar la nueva línea de avales, la prórroga de los ERTE, los efectos de la crisis en los precios de transferencia, la vuelta de la actividad judicial y los posibles ‘escudos’ para empresas en dificultades.
Riesgos penales de las medidas para detectar el COVID-19 en el centro de trabajo
Las empresas que estén almacenando y tratando datos de salud de los trabajadores deberán tomar todas las precauciones para evitar que sus empleados puedan verse sometidos a la vulneración de su derecho fundamental a la intimidad.
Newsletter Especial COVID-19 - España | Semana del 11 al 17 de mayo
Las empresas deben estar atentas esta semana a la fase 1 de la ‘desescalada’, el tercer tramo de avales, la prórroga de los ERTE, el posible retraso en la aplicación de directivas de IVA y de la DAC6 y las medidas de apoyo al sector...