Publicaciones Bancario y Financiero
El sector ‘fintech’ se abre paso en Latinoamérica con novedades regulatorias
Las diferentes jurisdicciones de la región latinoamericana están proponiendo nuevos esquemas regulatorios en materia 'fintech'. En este artículo nos detenemos a analizar las principales tendencias regulatorias en Chile, Colombia, México,...
El euro digital: ¿qué es y qué consecuencias puede tener?
El Banco Central Europeo (BCE) tiene previsto anunciar de manera inminente si lanzará el proyecto de diseño y creación del euro digital, algo que, como la propia institución afirma, tendría una enorme trascendencia. Conviene por lo tanto saber qué...
Renegociación de 'deuda Covid' con aval público: así funciona el Código de Buenas Prácticas
La Secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa ha aprobado el Código de Buenas Prácticas para la renegociación de la financiación avalada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), CESCE o CERSA (la financiación avalada). Lo ha hecho...
Por la modernización del sistema financiero en Colombia
Artículo de Eduardo Sanmiguel Gómez, asociado 'senior' del Departamento Mercantil de Garrigues en Bogotá ('La República').
España traspone la V Directiva Europea de prevención de blanqueo capitales por la vía del real decreto-ley
El Consejo de Ministros ha aprobado el martes 27 de abril de 2021 el Real Decreto-Ley 7/2021 con el que se ha traspuesto a nuestro ordenamiento jurídico, entre otras, la V Directiva (2018/843) contra el blanqueo de capitales, y que se...
Un juzgado de Valencia anula una sanción impuesta por la AEAT a una empresa por infracción de la normativa financiera sobre pagos en efectivo
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Valencia ha estimado el recurso de una empresa a la que se le había impuesto una sanción por infracción de la normativa financiera sobre pagos en efectivo. Concretamente, en sentencia nº...
Newsletter Prevención de Blanqueo - Abril 2021
Principales novedades legislativas y noticias relevantes en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
Chile: Nuevas exigencias de transparencia y responsabilidad para los agentes de los mercados
El 13 de abril de 2021 se publicó la Ley N° 21.314, que establece nuevas exigencias de transparencia para distintos agentes de los mercados, incluyendo la administración de sociedades anónimas, empresas de auditoría externa, asesores de...
Perspectivas Latinoamérica - Abril 2021
NPLs y REOs en Latinoamérica, España y Portugal: 2021, un año de transición para el mercado de deuda
Los mercados de deuda siguen sujetos a los efectos calmantes –y hasta sedantes– de las innumerables medidas de apoyo lanzadas para contrarrestar el descenso de la actividad económica de las empresas por los efectos del COVID-19. Se...
Cuenta atrás para cumplir con las nuevas exigencias de divulgación de información sobre sostenibilidad en el sector financiero
El próximo 10 de marzo de 2021 entran en vigor la mayoría de las disposiciones del Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019. Las nuevas obligaciones afectan tanto a la organización interna...
Chile: nuevas normas de exención de inscripción de ofertas públicas y modificaciones a normas sobre ofertas privadas
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) dictó el 22 de febrero la Norma de Carácter General N° 452 (NCG 452), que exime a ciertas ofertas públicas de la obligación de inscribirse en el Registro de Valores que lleva la misma CMF, y modifica...