La clasificación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras (Foreign Terrorist Organizations) exige a las empresas revisar y recalibrar sus estrategias de cumplimiento, pasando de un enfoque reactivo o rutinario a la adopción de una estrategia proactiva, quirúrgica y estratégica.

Las empresas multinacionales con presencia en México o América Latina que proporcionen "apoyo material" (como servicios, activos tangibles o intangibles, dinero, transporte o alojamiento) a las entidades designadas como FTO podrían enfrentarse a responsabilidades penales y civiles. Entre las posibles consecuencias, destacan el congelamiento de cuentas bancarias o la imposibilidad de realizar transacciones financieras con Estados Unidos.

Además, es importante recordar que, con esta nueva designación, la jurisdicción de las autoridades de EE. UU. se ha ampliado, por lo que las empresas deben ser conscientes de que cualquier operación realizada con dichas entidades podría ser considerada apoyo material, incluso cuando dicho apoyo no tenga conexión con Estados Unidos.

Frente a este nuevo escenario, los directivos y equipos de compliance y jurídicos deben impulsar acciones clave como:

• Registrar adecuadamente los esfuerzos razonables que realicen para evitar la más mínima conexión con una entidad designada como FTO, es decir, diseñar una estrategia integral y multi área.
• Refinar la diligencia debida: ampliar el alcance de la evaluación de riesgos, analizando meticulosamente cada nivel de su cadena de valor para identificar posibles vulnerabilidades. De igual forma, en procesos de fusiones y adquisiciones (M&A), perfeccionar la diligencia debida, asegurándose de incluir reactivos adecuados para detectar eficazmente posibles riesgos. Asimismo, incorporar, en general, procesos de prevención de lavado de dinero (PLD) y financiamiento del terrorismo (FT), aunque no sean sujetos obligados.
• Inteligencia estratégica: emplear metodologías avanzadas para la detección temprana de señales de alerta, lo que le permitirá anticipar y mitigar riesgos potenciales.
• Fortalecer la resiliencia de la cadena de suministro: es clave asegurar que sus socios comerciales compartan su compromiso con la mitigación de riesgos, estableciendo estándares rigurosos de cumplimiento.
• Optimizar la gestión del talento: reforzar los procesos de verificación de antecedentes para minimizar la exposición a riesgos internos, protegiendo la integridad de su equipo.
• Educar y preparar a los directivos y el personal: equipar a sus equipos con el conocimiento y las habilidades necesarias para abordar escenarios de riesgo con seguridad y eficacia.
• Establecer protocolos de respuesta sólidos: desarrollar planes de acción detallados para gestionar eficazmente cualquier interacción no deseada, protegiendo sus activos y reputación.

En resumen, la adopción de acciones proactivas podría atenuar posibles sanciones en caso de una investigación por parte de las autoridades